0次浏览 发布时间：2024-12-27 17:23:08
洗钱是一种非法行为，指的是将非法所得的资金通过各种手段掩盖其来源和性质，使其看起来像是合法收入。以下是几种常见的洗钱方式：
犯罪分子将非法所得转入虚拟货币账户，通过复杂的交易过程，利用虚拟货币的匿名性掩盖犯罪所得的来源。
通过逐级提转，将虚拟货币转移至境外钱包地址，再转回境内进行套现。
利用自动存取款机识假防假功能的时间滞后和设备陈旧，存入假币，然后支取真币。
通过境内人民币资金向境内炒币人员和币商收购虚拟货币，再通过境外平台出售给境外卖家获取外汇，实现赃款洗白。
犯罪分子可能还会制造假硬币，让假硬币参与流通，破坏金融管理秩序，并通过买卖交易最终拿到“洗完”的钱。
洗钱活动严重破坏了金融市场的秩序，各国政府和国际组织都在积极打击洗钱行为。如果您发现任何可疑的洗钱活动，应立即向当地执法机关报告
IPO雷达｜普昂医疗接北交所首轮问询函：“贴牌”销售占比七成、销售费用高于可比公司、外销及采购真实性等被追问
深圳商报·读创客户端记者 马强据北交所官网，普昂（杭州）医疗科技股份有限公司（以下简称“普昂医疗”）于7月22日在北交所更新上市申请审核动态，该公司收到北交所首轮审核问询函，其中涉及行业竞争、创新特征、收入真实性、销售费用占比高于可比公司等多个问题。招股书显示，普昂医疗成立于2013年，专业从事糖尿
2025-07-23 12:23:00
亚投行熊猫债发行刷新两项历史纪录 境外投资者持有占比近六成
21世纪经济报道记者 唐婧 北京报道21世纪经济报道记者获悉，近期，亚洲基础设施投资银行（以下简称"亚投行"）在银行间债券市场成功发行20亿元2年期熊猫债券，票面利率1.64%。市场认购踊跃，境外投资者持有占比近六成，多家曾参与认购亚投行美元债的境外央行及机构参与认购。亚投行是由中国倡议成立、总部位
2025-07-22 11:30:00
美国通过“稳定币法案”，引多方警惕
经过一系列政治角力，美国政府最终出台《天才法案》，大力发展与美元挂钩的稳定币，以缓解美债危机并进一步在全球扩张美元影响力。这一举动推动加密货币从经济边缘角落走向主流。在稳定币前景不明的背景下，美国激进的做法也引发全球的担忧与质疑。稳定币与美元资产100%挂钩当地时间7月18日，美国总统特朗普在白宫正
2025-07-21 08:14:00
“疯狂”的比特币
“疯狂”的比特币再度暴涨。5月22日，比特币涨破11万美元，创下历史新高，总市值突破2.1万亿美元，超越亚马逊成为全球市值第五大资产，位列黄金、微软、英伟达和苹果之后。近期市场利好消息不断。本周美国参议院就“GENIUS稳定币法案”（以下简称“法案”）通过一项程序性投票，预期将在未来几天进行全体表决
2025-05-23 01:13:00
重磅利好！千亿巨头，直线涨停！
时谦跨境支付再度火爆！今日早盘，中油资本这只近千亿的跨境支付概念股突然直线拉板，封板一度突破三百万手。与此同时，跨境支付CIPS概念股大面积异动，新晨科技、科蓝软件、拉卡拉、信雅达、青岛金王等股票涨停或涨幅超10%。昨天，中国人民银行等联合印发《上海国际金融中心进一步提升跨境金融服务便利化行动方案》
2025-04-22 12:38:00