100次浏览 发布时间：2025-01-08 05:29:52
黑钱不敢存银行的主要原因包括：
黑钱通常指的是通过非法手段获得的钱，如诈骗、受贿等。存入银行会被金融机构监测，一旦被发现，可能会面临法律追究。
根据中国等国家的规定，银行需要对大额交易进行监控，如果账户交易异常，可能会受到监管机构的调查。
虽然可以通过放贷、设立公司等方式尝试洗白黑钱，但这些方法都存在被反洗钱机构发现和监控的风险。
使用现金进行交易不会留下可追踪的凭证，对于需要现金交易的非法活动来说，这提供了更大的隐蔽性。
一些个人可能因为对银行系统的不信任，或者认为现金更安全，选择将钱存放在家中而不是银行。
通过银行转账和电子支付，交易记录容易被税务部门追踪和审查，而现金交易则相对难以追踪。
综上所述，黑钱不敢存银行是因为银行系统有严格的监控机制，存银行可能会暴露非法资金的来源，增加被发现和受到法律制裁的风险。同时，现金交易的隐蔽性和缺乏交易记录使得黑钱的使用者更倾向于使用现金进行交易
董事长向员工撒钱，公司道歉
澎湃新闻记者 田忠方 范佳来影石创新科技股份有限公司（下称“影石创新”，688775）就“现金红包”事件发布公告。8月15日晚间，影石创新发布《关于相关媒体报道的说明公告》称，近日，相关媒体报道了公司现金红包派发活动，引发了市场广泛讨论。公司知悉相关媒体报道后极为重视，对有关情况进行了核实，现将相关
2025-08-16 00:32:00
对这些贷款进行贴息！具体政策来了
关于印发《个人消费贷款财政贴息政策实施方案》的通知财金〔2025〕80 号各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），新疆生产建设兵团财政局，中国人民银行上海总部，各省、自治区、直辖市及计划单列市分行，金融监管总局各监管局，有关金融机构： 为贯彻落实党中央、国务院关于大力提振消费、全方位扩大国内
2025-08-12 16:57:00
女子轻信“网红”遭诈骗 民警连劝10天保住400万
近期，北京房山公安分局反诈中心成功劝阻、拦截了遭电信网络诈骗事主的转钱等行为。原来，家住房山的赵女士疑似遭遇了“网络交友投资”类型诈骗，房山反诈中心发现线索立即与赵女士取得联系，但赵女士却表示没有被骗，也不存在金钱交易。赵女士的反常行为，坚定了接警员的判断：根据以往的工作经验，赵女士可能已经被诈骗分
2025-08-08 11:58:00
收到这种“银行卡”，立即剪碎！！
看到下面这张卡您能分辨出真假吗？诈骗分子为了骗钱又有了新套路！而且这一次骗术的迷惑性真的非常强！警惕！假冒“精准扶贫银行卡”针对老年人实施诈骗近期大兴区某银行向警方报送了一起假冒银行卡诈骗的案件线索不法分子瞄准老年人以假银行卡设局需特别警惕有必要把骗子的手法告诉家里老人！案件回顾近日一名70岁老人持
2025-07-24 09:28:00
美国通过“稳定币法案”，引多方警惕
经过一系列政治角力，美国政府最终出台《天才法案》，大力发展与美元挂钩的稳定币，以缓解美债危机并进一步在全球扩张美元影响力。这一举动推动加密货币从经济边缘角落走向主流。在稳定币前景不明的背景下，美国激进的做法也引发全球的担忧与质疑。稳定币与美元资产100%挂钩当地时间7月18日，美国总统特朗普在白宫正
2025-07-21 08:14:00